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Informativa III Pilastro
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Contacts
General Meetings
Ordinary General Meeting – 15.04.2025
Avviso di Convocazione
00
Avviso di Convocazione
Regolamento Assemblea soci
10
Regolamento Assemblea Soci
Assegnazione dividendo tramite azioni 2025
20
Informazioni per gli Azionisti - Assegnazione dividendo tramite azioni 2025
Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 e relative deliberazioni
30
Punto 1) all’ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 1) all’ordine del giorno - Proposta di delibera
Bilancio 2024
Regolamento Soggetti Collegati
Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione
40
Punto 2) all'ordine del giorno - Relazione illustrativa e Proposta di delibera
Nomina del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute
50
Punto 3) all'ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 3) all'ordine del giorno - Proposta di delibera
Gerhard Brandstätter Autocertificazione + CV
Carlo Costa Autocertificazione + CV
Nicola Calabrò Autocertificazione + CV
Astrid Marinelli Autocertificazione + CV
Margareth Helfer Autocertificazione + CV
Evelyn Kirchmaier Autocertificazione + CV
Vinicio Biasi Autocertificazione + CV
Zeno Kerschbaumer Autocertificazione + CV
Barbara Jäger Autocertificazione + CV
Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2025/2027, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute
60
Punto 4) all'ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 4) all'ordine del giorno - Proposta di delibera
Martha Florian von Call Autocertificazione + CV
Martha Florian von Call - art. 2400 c.c.
Massimo Biasin - Autocertificazione + CV
Massimo Biasin - art. 2400 c.c.
Claudia Longi Autocertificazione + CV
Claudia Longi - art. 2400 c.c.
Laura Calleran Autocertificazione + CV
Laura Galleran - art. 2400 c.c.
Christian Pillon Autocertificazione + CV
Christian Pillon - art. 2400 c.c.
Politiche di Remunerazione
70
Punto 5) all'ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 5) all’ordine del giorno - Proposta di delibera
Autorizzazione all’acquisto e alla rivendita di azioni proprie
80
Punto 6) all'ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 6) all'ordine del giorno - Proposta di delibera
Ordinary and Extraordinary General Meeting – 04.04.2024
Avviso di Convocazione
01
Avviso di Convocazione
Regolamento Assemblea Soci
11
Regolamento Assemblea Soci
Assegnazione dividendo tramite azioni 2024
21
Informazioni per gli Azionisti - Assegnazione dividendo tramite azioni 2024
Extraordinary Meeting
Documentazione
02
Punto 1) all'ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 1) all'ordine del giorno - Proposta di delibera red-line
Punto 1) all'ordine del giorno - Proposta di delibera clean
Ordinary Meeting
Documentazione
03
Punto 1) all’ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 1) all’ordine del giorno - Proposta di delibera
Punto 2) all’ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 2) all’ordine del giorno - Proposta di delibera
Punto 3) all’ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 3) all’ordine del giorno - Proposta di delibera
Punto 4) all'ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 4) all'ordine del giorno - Proposta di delibera
Verbale di Assemblea
13
Verbale di Assemblea
Ordinary meeting – 16.11.2023
Avviso di Convocazione
04
Avviso di Convocazione
Regolamento Assemblea Soci
14
Regolamento Assemblea Soci
Documentazione
24
Punto 1) all’ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 1) all’ordine del giorno - Proposta di delibera
Verbale di Assemblea
34
Verbale di Assemblea
Meeting of Perpetual Bondholders – 27.06.2023
Meeting of Perpetual Bondholders – 27.06.2023
05
Regolamento Assemblea Soci
Convocazione assemblea dei portatori di obbligazioni perpetue “Cassa di Risparmio di Bolzano Additional Tier 1 convertibili in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano” ISIN IT0005136764
Autocertificazione Luitgard Spögler
Curriculum Vitae Luitgard Spögler
Ordinary meeting – 05.04.2023
Avviso di Convocazione
06
Avviso di Convocazione
Regolamento Assemblea Soci
16
Regolamento Assemblea Soci
Documentazione
26
Punto 1) all’ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 1) all’ordine del giorno - Proposta di delibera
Punto 2) all’ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 2) all’ordine del giorno - Proposta di delibera
Punto 3) all’ordine del giorno - Relazione illustrativa
Punto 3) all’ordine del giorno - Proposta di delibera
Punto 4) all’ordine del giorno - Relazione illustrativa
Verbale di Assemblea
36
Verbale di Assemblea
*Ordinary Meeting – 22.04.2022
*Extraordinary General Meeting – 10.03.2022
*Ordinary Meeting – 22.11.2021
*Extraordinary and Ordinary General Meeting – 08.04.2021
*Ordinary Meeting – 23.04.2020
Meeting of Perpetual Bondholders – 23.06.2020
Meeting of Perpetual Bondholders – 23.06.2020
08
Regolamento Assemblea degli Obbligazionisti 2020
Convocazione assemblea dei portatori di obbligazioni perpetue “Cassa di Risparmio di Bolzano Additional Tier 1 convertibili in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano” ISIN IT0005136764
Autocertificazione e Curriculum Vitae Luitgard Spögler
Ordinary meeting and remuneration policies – 09.04.2019
Ordinary Meeting
09
Avviso di convocazione
Comunicato del 07.03.2019 - ore 08.45
Regolamento Assemblea dei Soci
Proposta Bilancio 2018
Informazioni per gli Azionisti - assegnazione dividendo tramite azioni 2019
Remuneration policies
19
Documento sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo 2019
Informativa Remunerazione 2018 + Proposta Politiche di Remunerazione 2019
Ordinary meeting and remuneration policies – 11.04.2017
Ordinary Meeting
010
Avviso di convocazione
Comunicato del 09.03.2017
Regolamento Assemblea dei Soci
Bilancio 31.12.2016
Relazione del Collegio Sindacale
Remuneration policies
110
Documento sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo 2017
Informativa Remunerazione 2016 + Proposta Politiche di Remunerazione 2017
Documento sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo maggio 2017
Extraordinary and Ordinary General Meeting – 26.07.2016
Extraordinary and Ordinary General Meeting - 26.07.2016
011
Comunicato del 04.07.2016
Comunicato del 07.07.2016
Avviso di convocazione
Relazione del Consiglio di Amministrazione - Azione di Responsabilità
Statuto confronto nuovo testo - testo vigente
Regolamento assemblea dei soci
